Недвижимость всегда была предметом повышенного интереса с точки зрения инвестиций нелегальных доходов. Практически во всех странах глобальной сети ФАТФ сделки с недвижимостью отнесены к высокому уровню риска.
Советуем посмотреть видеоролик, подготовленный Росфинмониторингом, чтобы вы могли минимизировать риски, связанные с отмыванием доходов, полученных преступным путем, при совершении операций с недвижимостью.
Из видео вы узнаете:
- омеждународном опыте глобальной сети ФАТФ и национальном законодательстве в сфере ПОД/ФТ, требованиях нормативно-правовых актов сфере ПОД/ФТ;
- основные обязанности риелтора;
- как встать на учет в Росфинмониторинге и подключиться к личному кабинету на его сайте;
- признаки возможного использования недвижимости в незаконных целях;
- как направить сообщение о подозрительной деятельности;
- риски ОД/ФТ и меры по их снижению.
Смотрите видеоролик по ссылке